中华涉外网--装着100万法郎的行李包

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装着100万法郎的行李包
2001-12-25 08:34:06

    2亿张100法郎面值的钞票会堆积成怎样一座钱山?装着100万法郎的行李包一个挨一个排成5公里长，又是怎样一种情景?200亿法郎——这就是海洛因、大麻、可卡因在法国1年的销售额，有人估计的数字更高达500亿法郎。其中光海洛因1年就在法国售出10吨之多，销售额为150至250亿法郎。毒品家族新成员克拉克，在巴黎斯大林格勒广场一日成交额就达50万法郎，一年可赚取赃钱1.8亿法郎。

     一个名叫若贝尔的《快报》杂志记者经过两个月在巴黎、马赛等大都市的明查暗访，发现了一个令人惊心动魄的事实：在一些社区，贩毒已成为人们普遍的谋生手段；进口、批发、零售以及洗钱环环相套的毒品经济已成为法国经济重要的组成部分。

     一本万利的买卖

     近10年来，毒品这个恶瘤在法国迅速蔓延开来，因为世界上没有哪一种生意比走私毒品更来钱。

     毒品中的“贵族”成员要数海洛因，一公斤海洛因售价比一公斤黄金价格还高。而即便售价最低的大麻，其利润之高也令人咋舌。从摩洛哥进口大麻为3000法郎1公斤，而在巴黎零售价竟升至每12克350法郎，相当于3万法郎1公斤，一买一卖，就差了10倍价钱，当然中间商免不了还要剥几层皮。

     一旦走上这条发财的捷径，常常几个月功夫就可以从一文不名的穷光蛋一变而为腰缠万贯的巨富。拉卡尔是伊其林地区一家小餐馆老板，饭馆经营不善，以致他纳不出税。可就是这个倒霉的小老板在两年中竟每半年就换一辆最新型号的奔驰汽车，为此分别支付了30、40、50万法郎巨款。他有泡酒吧的嗜好，且每晚消费都在1万至1.5万法郎。他衣着考究，经常出入高档服装店，一买就是几十件。他以140万法郎现金在蒙特鲁热买下一套豪华公寓作自己的安乐窝。正当他着手买下埃菲尔铁塔附近的二层楼旅馆并用65万法郎购买一辆最新型号的奔驰轿车时，他终于锒铛入狱，结束了他以一月批发500公斤大麻换取的年收入1000万法郎的奢华生活，上星期他刚被判了几年徒刑。

     铤而走险者大有人在

     在重金的诱惑下，越来越多的人铤而走险。在蒙受严重经济危机打击的地区，许多失业者开始参与贩毒。北方省一个镇的镇长皮埃尔·拉斯廷不无忧虑地说，有些居民区50%的人失业，假如堵死他们贩毒谋生这条路，就会引发社会动乱。因此，对这个问题，政客、警察均不去触及，超级市场的老板们更对送上门的“赃钱”视而不见，因为但凡有一个贩毒集团被破获，他们的营业额就明显下降。

     西尔万，每天放学归来都要制作25个小纸袋，在糖盆中排放好，次日早晨装入一塑料袋中交给毒贩子，后者将白粉装入袋中出售。西尔万每制作50个小纸袋可得200法郎，这个12岁的孩子已是月收入3000法郎的“工薪族”了。

     警方抓住这孩子即刻便又放了，因为13岁以下的孩子不得被监禁，这也正是毒贩子雇孩子作帮手的原因。薪水再高一些的是月收入5000法郎的“哨兵”，他们也必须按时上下班，他们的雇主打起出勤卡来是一板一眼的。“大胳膊”们的工作是发现顾客而后为其指路，月工资在7000至8000法郎之间。这个团伙主要成员是12个毒贩子，他们每人每日约售出十几小袋“白面儿”，每袋售价300法郎，他们通常留一半给自己，另一半则分给大大小小的“助手们”。

     洗钱，各显神通　　

     假借他人之名买下住区内一家商店，既洗了钱又可增强在本区的权势和影响，因而成了巴黎、里昂等地毒贩们洗钱的首选方法。被借名者须无犯罪记录，并能够向银行出示固定收入证明。毒贩子以其名义在银行开户头并时不时添一笔金额不高的储蓄，直至这笔一点一滴“攒下”的钱足以买下一家商店。

     有的毒贩子嫌上面的办法费时费心，就直接找一家陷入财政困境的企业经理作一笔交易，毒贩子给企业一大包现金以及假发票，企业经理作为交换为他开几张支票。这种于双方都有利的事，往往两人一拍即合。

     另一种常用的洗钱手法是，让某商店老板多报营业额，多出的金额均由“赃钱”补垫。数月后，这个老板向毒贩子提供一笔“贷款”，金额为其垫付的资金扣去20%手续费。当然这笔贷款是永远也收不回来的了。毒贩子用这笔钱可以开酒吧，亦可买个杂货铺或饭馆，而这些店铺自然就成了更为便利的洗钱机器了。

     反洗钱，令人沮丧的第一回合早在五年前，据估计流通于美国和欧洲两地的“赃钱”就高达850亿美元，以致西方国家再也无法对这一“民主国家的最大威胁”无动于衷。1989年西方七国首脑在巴黎共同向气焰嚣张的洗钱犯们宣战。

     在法国，一张大网向罪犯们张开。法国领导了第一个“国际金融行动小组”，同时成立了分别隶属于财政部和内务部的两个反洗钱机构。1990年，法国民议会又制定了一项新的立法，０规定银行必须向警方报告客户的可疑行为，其举报的情况将不作为公开指控罪犯的证据，银行还有义务责成一次储蓄金额超过5万法郎的非经常性客户出示身份证明。然而五年过去了，无一大鱼落网。

     警方最觉得窝火的事情是他们往往劳而无功，查出了大犯要犯之后，却又拿他们毫无办法。原因很简单，洗钱者只要一口咬定不知经手的钱为贩毒所得，只当是偷漏税款，而警方又拿不出证据，证明这些人事先知情，他们就不会被绳之以法。

     “反重大金融犯罪中央小组”的领导人威克警官就有过一次功败垂成的经历。1990年，他查出了一个跨西班牙、法国、瑞士三国作案的国际洗钱集团。其中由一个设立在巴斯克地区的外汇兑换行大量出售黄金，收取西班牙比塞塔和法郎现金，现金随后进入在瑞士一银行开设的户主为“贝戈尼亚”的帐户上。从好几个被抓获的毒品走私贩身上都搜出了这两个金融机构的电话。一个哥伦比亚罪犯交代说：“我本来是要将10万美元现金带回国，另10万美元现金存入巴黎的一家瑞士信贷银行，但头儿又变了主意。”新的指令是，把钱拿到上述两个可疑的金融机构中的一个去洗。

     目前，两机构的经理都受到指控，然而自一开始他们就只承认洗钱，但坚持说他们洗的是偷漏税款，并不知道被毒贩所利用。看来，这个案子最后又只能不了了之。威克警官不无苦涩地抱怨：“奇怪的是，越是大金融机构，洗钱金额越高，其所冒风险反而越小。” 处处有空可钻法国银行对反洗钱并不怎么积极，银行有自己的苦衷。面临激烈的竞争，谁愿因自己的客户受到惊吓而受损失呢?再说不向警方举报客户的可疑行为也不会吃官司。

     巴黎国民银行的总监察官雷蒙·朗贝尔还是比较坦率的：“我们设在巴拿马的分行客户中许多人使用美国邮政支票作为支付手段，人人都知道这种不署名的支票可能被贩毒集团用来洗钱，所以我们要求这类储蓄不得超过银行总储蓄金额的20%，但我们不能规定得更苛刻了，否则就只好关大门了。”

     法国政府发行的国库券竟也为洗钱者提供了可利用的机会。按规定，低于5万法郎的国库券可以现金购买，众所周知许多人购买国库券就是为了掩饰某种来路不明的收入。可财政赤字这么大，财政部又怎样堵死这一财源呢!

     由于处处有空可钻，从事洗钱的重大罪犯们至今个个逍遥法外。

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